การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า

1. ทำไมต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า

เนื่องจากที่ผ่านมามีกรณีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ช่องทางการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางผ่านเงินในการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า ตามแนวปฏิบัติสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยว่าด้วย มาตรการจัดการบัญชีม้าในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

2. ขั้นตอนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า

   2.1 กรอกข้อมูลและนำส่งเอกสารได้ที่ แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า

   2.2 กรอกอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้กับ Binance TH by Gulf Binance ตามเอกสารในข้อ 2.1 

   2.3 กรอกรหัสผู้ใช้ของท่าน ตามเอกสารในข้อ 2.1

   2.4 ส่งเอกสารตามที่ทางบริษัทร้องขอให้ครบทุกรายการ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดของเอกสารได้ หัวข้อ “รายละเอียดเอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า”

   2.5 ให้ความยินยอมประกาศความเป็นส่วนตัว

   2.6 กดยืนยัน

3. ขั้นตอนในการตรวจสอบอีเมลและรหัสผู้ใช้งานของท่าน

   3.1 คลิกสัญลักษณ์ BINACE TH ที่มุมซ้ายบน

   3.2 รหัสผู้ใช้งาน จะอยู่บนสุด ขึ้นต้นด้วยคำว่า ID: xxxxxxxx (8 หมายเลข)

   3.3 อีเมลจะอยู่ลำดับถัดไปจากรหัสผู้ใช้งาน ท่านสามารถกดสัญลักษณ์รูปตา  เพื่อดูอีเมลเต็มได้   

4. รายละเอียดเอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า

   4.1 รายการเอกสารที่ท่านต้องนำส่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

   4.1.1 เอกสารแสดงสถานะทางเศรษฐกิจ  

   4.1.2 เอกสารแหล่งที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองการทำงานจากนายจ้าง เป็นต้น

   4.2 รายการเอกสารที่ท่านอาจพิจารณานำส่งประกอบ 

   4.2.1 รายงานบัญชีสินทรัพย์ของท่านกับสถาบันการเงินอื่น เช่น รายการสินทรัพย์ดิจิทัล หุ้น สลากออมทรัพย์ หรือ เงินลงทุน ที่มีชื่อของท่านปรากฏอยู่เอกสาร (ถ้ามี)

   4.2.2 ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (วันที่ออกเอกสารต้องไม่เกิน 3 เดือน)

   ท่านสามารถดูรายละเอียดแต่ละเอกสาร ดังต่อไปนี้

   รายการเอกสารที่ท่านต้องนำส่ง

   1. เอกสารแสดงสถานะทางเศรษฐกิจ:
      เอกสารที่ต้องนำส่ง ได้แก่ รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ที่เป็นบัญชีที่ได้รับเงินจากการประกอบอาชีพของท่าน 

   2. เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้
      เอกสารที่ต้องนำส่ง ท่านสามารถเลือกนำส่งตามประเภทการประกอบอาชีพของท่าน ดังต่อไปนี้

• กลุ่มพนักงานประจำ เช่น ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท เป็นต้น (สามารถเลือกนำส่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามตัวอย่างได้)

  • สลิปเงินเดือนล่าสุด

  • เอกสารอื่นใดที่แสดงข้อมูลการประกอบอาชีพซึ่งเป็นแหล่งเงินได้ของท่าน เช่น สัญญาจ้างงานฉบับเต็ม สัญญาการจ้างงาน

  • ในกรณีที่ท่านประกอบอาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ ท่านสามารถส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบอาชีพแทนสัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองการทำงานได้

• กลุ่มอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว เช่น

  • Freelancer Influencer Content Creator หรือ รับจ้างทั่วไป เป็นต้น

    • รูปภาพจาก Application/platform ที่ท่านรับงาน หรือ

    • รูปภาพขณะทำงาน เช่น รูปภาพการออกอีเว้นท์ รูปภาพโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รูปภาพขณะทำงานรับจ้างทั่วไป หรือ

    • บทสนทนาที่แสดงถึงการจ้างงานที่ปรากฏรูปท่านหรือชื่อของท่าน

• เจ้าของกิจการ หรือ ขายของออนไลน์

  • ใบจดทะเบียนพาณิชย์การค้าและรูปกิจการของท่าน

  • บอจ.5 ที่ปรากฏชื่อของท่าน

  • หลักฐานการเป็นเจ้าของร้านออนไลน์ เช่น รูปภาพที่แสดงยอดขายจาก Application ที่ท่านทำการขาย หรือประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าจาก Application ที่ท่านทำการขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยปราฏชื่อหรืออีเมลของท่านเป็นเจ้าของบัญชีร้านค้าดังกล่าว

• เทรดเดอร์ (Trader) / นักลงทุน (Investor)

  • Investment/ Trading portfolio ที่ปรากฏชื่อของท่านเป็นเจ้าของ และมูลค่าสินทรัพย์ที่ท่านทำการเทรดทั้งหมด

• กลุ่มไม่มีรายได้ประจำ เช่น นักศึกษา/นักศึกษา, ยังไม่ทำงาน, อยู่ระหว่างหางาน, พ่อบ้าน/แม่บ้านดูแลครอบครัว เป็นต้น

  • นักเรียน/นักศึกษา: 

    • บัตรนักศึกษา ใบรับรองการเป็นนักศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และ 

    • ระบุยอดฝากเงินและวันที่ได้รับเงินใน Bank Statement ที่ท่านนำส่ง (หากนามสกุลไม่ตรงกัน ขอให้ท่านนำส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นผู้ปกครองเพิ่มเติม)

• ยังไม่ทำงาน, อยู่ระหว่างหางาน หรือ ผู้ว่างงาน:

  • อธิบายแหล่งที่มาของเงินลงทุน และ

  • นำส่งหลักฐานประกอบ

• แม่บ้าน/พ่อบ้านดูแลครอบครัว:

  • เอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับคู่สมรสของท่าน และ

  • ระบุยอดฝากเงินและวันที่ได้รับเงิน ใน Bank Statement ที่ท่านนำส่ง

  • กรณีที่ท่านไม่ได้จดทะเบียน ให้ท่านอธิบายความสัมพันธ์พร้อมแนบหลักฐานประกอบ

รายการเอกสารที่ท่านอาจพิจารณานำส่งประกอบ

รายการเอกสารในกลุ่มนี้ ท่านอาจพิจารณานำส่งประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อบริษัทฯ ใช้เอกสารดังกล่าวในการพิจารณาวงเงินการใช้บริการของท่าน โดยจะพิจารณาตามข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ท่านให้ข้อมูล

1. รายงานบัญชีสินทรัพย์ของท่านกับสถาบันการเงินอื่น เช่น รายการสินทรัพย์ดิจิทัล หุ้น สลากออมทรัพย์ หรือ เงินลงทุน ที่มีชื่อของท่านปรากฏอยู่เอกสาร (ถ้ามี)

2.  ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (วันที่ออกเอกสารต้องไม่เกิน 3 เดือน) (ถ้ามี)

หมายเหตุ

• เอกสารต้องปรากฏชื่อของท่านอย่างชัดเจน และมีรายละเอียดครบถ้วนตามตัวอย่างเอกสาร

• รูปแบบไฟล์: JPEG, JPG, PNG, หรือ PDF (ไม่เกิน 5 ไฟล์, ขนาดรวม ≤ 100 MB)

• สำหรับไฟล์ PDF: ปลดรหัสผ่านก่อนนำส่ง โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการปลดล็อครหัสผ่านได้ ที่นี่

5.ตัวอย่างอาชีพและเอกสารที่ต้องนำส่ง

จากตัวอย่างข้างต้น ท่านต้องนำส่งเอกสารแสดงสถานะทางเศรษฐกิจและเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ ทั้งนี้ ท่านอาจพิจารณาส่งเอกสารเพิ่มเติม เช่น รายงานบัญชีสินทรัพย์ของท่านกับสถาบันการเงินอื่นหรือใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ประกอบได้

6.ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร

• ทีมงานจะเร่งตรวจสอบข้อมูลโดยเร็วที่สุด โดยกระบวนการตรวจสอบตามปกติใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ โดยขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ท่านส่งมา

• หากจำเป็น ในบางกรณี เราอาจต้องขอเอกสารเพิ่มเติม โดยจะส่งคำขอไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

7.หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเอกสาร

• ทางบริษัทตรวจสอบเอกสารโดยขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ท่านส่งมา

• บริษัทฯ จะพิจารณาวงเงินการใช้บริการของท่านตามข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ท่านให้ข้อมูล

8.ระหว่างการตรวจสอบ สามารถทำธุรกรรมอะไรใดได้บ้าง?

• ท่านยังคงสามารถฝากเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล และซื้อขายได้ตามปกติ

9.หากพบปัญหา ฉันสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (Support) ของ Binance TH ได้ทางไหนบ้าง?

• หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Chat Support ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านท่านแอพพลิเคชั่น Binance TH หรือผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://www.binance.th/th/cha